By Kai Bongard
Die derzeitige Forschung zum Themenkreis Geldwäsche weist ein signifikantes Übergewicht juristisch motivierter und ausgerichteter Arbeiten auf. Geldwäsche ist jedoch als interdisziplinäre Thematik zu werten, die neben juristischen vor allem ökonomische, kriminologische, gesellschaftspolitische und ethische Fragestellungen aufwirft.
Kai Bongard untersucht neben Initiatoren, Motiven, Akteuren und Aktionsräumen auch wichtige Formen sowie quantitative Aspekte der Geldwäsche, um ein geldwäschespezifisches Problembewusstsein zu entwickeln. Anhand ausgewählter Modellbausteine analysiert er die Geldwäsche ökonomisch und weist wichtige Geldwäsche-Auswirkungen im internationalen Kontext auf. Ausgehend von den bekämpfungsrelevanten Interessenlagen bewertet der Autor bestehende Geldwäsche-Gesetze und entwickelt eigene Lösungsansätze zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Drogenhandels sowie zur Abwehr der Geldwäsche und thematisiert den Einfluss des Euros und neuer Technologien.
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Kerry (1997), S. 71. 114 Vgl. Robinson (1995), S. 171, 174. B. Bauern) liegt M- 113 her. 115 116 117 Vgl. Kerry (1997), S. 71 f. Vgl. Kerry (1997), S. 72. Vgl. MUller (1992), S. 77. 29 zeizentrale und die stationare und mobile Ausrustung. ll8 Dieses finanzielle Engagement sicherte zugleich einen (polizeilichen) Schutz vor den Rivalen aus Medellin. Das Cali-Kartell ist weitaus starker als die Konkurrenz aus Medellin mit der politischen, wirtschaftlichen und militiirischen Struktur Kolumbiens symbiotisch verbunden.
Robinson (1995), S. 220. 71 Vgl. Milller (1992), S. 61. 65 66 22 Die Camorra, die 'Ndrangheta und die Sacra Corona Unita konzentrieren sich auf Prostitution, Rauschgiftzwischen- und -einzelhandel, Waffenhandel, und den lokalen Submissionsund Subventionsbetrug. Daneben operiert eine weitere, regional tiitige Gruppe namens "Anonima sequestri" (ita!. anonyme Entfiihrer), deren Aktionsfeld im Bereich Entfiihrungen liegt, die sie oftmals im Auftrag der sizilianischen Mafia durchfiihren. 72 Die Camorra und die 'Ndrangheta verfiigen tiber die starkste untemehmerische Ausrichtung und den hOchsten Flexibilitatsgrad.
Naylor (1987), S. ; Robinson S. 211. Vgl. Naylor (1987), S. 203. Hinsichtlich der zweifelhaften Rolle GroBbritanniens im Opiumgeschlift im 18. und 19. Jahrhundert und der zwei Opiumkriege siehe Mirak-WeiBbach (1990), S. 41 ff. Vgl. MUller (1992), S. 82. 4 Untergrundbanken. Vgl. Kerry (1997), S. 51fr. Das bereits weltweit existierende Netzwerk, die nahezu undurchdringlichen Sprachen und Gruppierungen, ein funktionsfahiges Untergrundbankensystem und die Korruptionsneigung vieler Chinesen veranlassen viele Experten, den Chinesen die groBte kriminelle Zukunft aller ethnischen Gruppen zu attestieren.